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吉祥坊怎么打不开了 - 合肥科技农商银行铜陵支行被罚20万 未按规定履行客户身份识别

2020-01-07 09:43:36 阅读:( 4651)
摘要:近日,人民银行铜陵市中心支行公布对合肥科技农商银行铜陵支行的处罚,因该行未按规定履行客户身份识别义务。处罚显示,2018年1月1日至2019年6月30日,合肥科技农村商业银行铜陵支行未能按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,对合肥科技农商银行铜陵支行罚款20万元,对直接负责的高管罚款1万元。

吉祥坊怎么打不开了 - 合肥科技农商银行铜陵支行被罚20万 未按规定履行客户身份识别

吉祥坊怎么打不开了,近日,人民银行铜陵市中心支行公布对合肥科技农商银行铜陵支行的处罚,因该行未按规定履行客户身份识别义务。

处罚显示,2018年1月1日至2019年6月30日,合肥科技农村商业银行铜陵支行未能按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)等相关法律规定履行客户身份识别义务。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,对合肥科技农商银行铜陵支行罚款20万元,对直接负责的高管罚款1万元。

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